FedaPay applique des processus stricts de vérification (KYC – Know Your Customer) et de conformité réglementaire.Ces contrôles sont obligatoires pour toutes les institutions financières ou fintechs opérant avec des moyens de paiement.

Pourquoi ces documents sont nécessaires ?

Les documents demandés permettent à FedaPay de :

1. Vérifier l’identité des utilisateurs

Assurer que la personne ou l’entreprise utilisant les services est bien celle qu’elle prétend être.

2. Prévenir la fraude et les activités illégales

Bloquer les tentatives d’usurpation d’identité, de blanchiment ou de transactions suspectes.

3. Se conformer aux exigences légales locales et internationales

Les opérateurs Mobile Money, les banques et les régulateurs imposent des règles strictes de conformité.

4. Sécuriser l’accès aux fonctionnalités sensibles

Certaines actions (retraits, transferts, paiement international) ne s’activent qu’après validation complète du profil.

Documents couramment demandés

Les pièces peuvent varier selon le type de compte (particulier ou professionnel), mais incluent généralement :

• Pièce d’identité (CNI, passeport, permis)

• IFU (pour les entreprises ou les professionnels)

• Statuts ou documents de l’entreprise (si applicable)

• Adresse de votre domicile

• Document bancaire (pour retraits internationaux ou vérification avancée)

Pourquoi fournir ces documents débloque des fonctionnalités ?

Une fois le KYC validé, vous bénéficiez de :

• Limites de transaction plus élevées

• Activation complète des retraits

• Accès aux paiements internationaux ou aux services avancés

• Sécurisation renforcée de votre compte